logo

2016

РЕЕСТР ПРОТОКОЛОВ

заседания наблюдательного совета акционерной компании "Узавтосаноат"

за 2016 год

Дата Вопрос повестки дня Примечание (место и время)
1 26.01.2016

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. О внесении изменений в устав АК "Узавтосаноат"

15-00 ч.

г. Ташкент

2 20.06.2016

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. О предоставлении поручительства АК "Узавтосаноат" японской компании "Itochu Corporation" в качестве обеспечения по обязательствам ООО "Самавто" 

15-00 ч.

г. Ташкент

3 29.06.2016

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. Отчет правления о выполнении показателей бизнес-плана в 1- квартале 2016 года

 3.Отчёт службы внутреннего аудита по итогам 1 квартала 2016 года

 4.Заключение ревизионной комиссии по аффилированным сделкам

 5. Рассмотрение эффективности деятельности исполнительного аппарата АК "Узавтосаноат" с учетом основных и дополнительных ключевых показателей эффективности (КПЭ)

 6. Предварительное рассмотрение отчёта правления о выполнении показателей Бизнес-плана по итогам 2015 года;

 7. Предварительное рассмотрение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2015 года, распределении прибыли компании по итогам 2015 года, форме и сроков выплаты дивидендов

 8. Предварительное рассмотрение заключения аудиторской проверки по результатам деятельности компании за 2015 года

 9. Предварительное рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам деятельности компании за 2015 года

 10. Утверждение перечня сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АК «Узавтосаноат» ее текущей хозяйственной деятельности на период до принятия решения единственным акционером по итогам 2016 года

 11. О выплате единовременного вознагрождения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии

 12. О рассмотрении внутренних документов исполнительного аппарата, связанных с внедрением Кодекса корпоративного управления:

-Дополнение и изменения в Положение о наблюдательном совете;

-Дополнение и изменения в Положение о единственном акционере.

 13. О внесении изменений в Бизнес план компании на 2016 год

 

15-00 ч.

г. Ташкент

4 05.07.2016

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. Одобрение увеличения уставного фонда ООО «Avtosanoat Invest» за счет внесения дополнительного вклада АК "Узавтосаноат" в сумме 3 млн.долл.

 

15-00 ч.

г. Ташкент

5 20.10.2016

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. Об одобрении изменения долевого участия АК "Узавтосаноат" в уставном фонде АО "Автокомпонент в связи с вхождением в состав учредителей общества иностранного инвестора

 

15-00 ч.

г. Ташкент

 

6  28.11.2016

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. О передаче на безвозмездной основе в собственность АО "Узагротехмаш" долей компании в уставных фондах ООО "Агромашсаноатинвест" и ООО "KB-UzAgroteh"

 

15-00 ч.

г. Ташкент

7  30.11.2016

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. Отчет правления о выполнении показателей Бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2016 года

 3. Отчет службы внутреннего аудита за 3 квартал 2016 года

 4. Отчет ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам за 2 и 3 квартал 2016 года

 5. Рассмотрение проекта Бизнес плана компании на 2017 год

 6. Новая программа развития автомобилестроительной отрасли Республики Узбекистан в 2017-2021 годах

 7. План работы службы внутреннего аудита АК «Узавтосаноат» за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

 

15-00 ч.

г. Ташкент

8  14.12.16г

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. О ликвидации ООО "Наманган ССТМ"

 

15-00 ч.

г. Ташкент

 

Протокол №1 - 2016.pdf (1.02 MB)

Протокол №2 - 2016.pdf (1.6 MB)

Протокол №3 - 2016.pdf (4.95 MB)

Протокол №4 - 2016.pdf (1.13 MB)

Протокол №5 - 2016.pdf (1.46 MB)

Протокол №6 - 2016.pdf (986 KB)

Протокол №7 - 2016.pdf (3.68 MB)

Протокол №8 - 2016.pdf (929 KB)

 

РЕЕСТР РЕШЕНИЙ

единственного акционера АК "Узавтосаноат" за 2016 год

Дата Вопрос повестки дня Примечание (место и время)
1 17.03.2016

 1.  Об определении предельного размера объявленных акций

 

 

г. Ташкент

2 30.07.2016

 1. О внедрении Кодекса корпоративного управления в АК "Узавтосаноат"

 2. Об утверждении формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельности компании

 3. Об утверждении внутренних документов компании

 

г. Ташкент

3 19.10.2016

 Годовой отчет правления компании по итогам 2015 года

 

г. Ташкент

Решение №1 единственного акциоера АК "Узавтосаноат" - Центра по управлению государствеными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан.pdf(1.39 MB)

Решение №2 единственного акциоера АК "Узавтосаноат" - Центра по управлению государствеными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан.pdf(1.32 MB)

Решение №3 единственного акциоера АК "Узавтосаноат" - Центра по управлению государствеными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан.pdf(3.78 MB)

tepaga