logo

2017

РЕЕСТР  ПРОТОКОЛОВ заседания наблюдательного совета акционерной компании

"Узавтосаноат" за 2017 год

 
Дата Вопрос повестки дня Примечание (место и время)                   
1-2017 05.04.2017 1  Избрание председательствующего на заседании. г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
2 Увеличение уставного фонда СП ООО «УзЧасис» за счет дополнительного вклада АК «Узавтосаноат»
3 Определение независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления по итогам работы 2016 года
2-2017 23.06.2016 1 Заслушивание отчета Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2016 года г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
2  Предварительное рассмотрение плана работы Наблюдательного совета на 2017-2018гг.
3  Предварительное рассмотрение отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана по итогам 2016 года.
4 Предварительное рассмотрение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2016 года. Дача рекомендаций по распределению прибыли компании по итогам 2016 года, форме и срокам выплаты дивидендов.
5  Заслушивание отчета службы внутреннего аудита АК «Узавтосаноат» за 4 квартал 2016 года. Утверждение обновленной организационной структуры службы внутреннего аудита компании. Назначение руководителя службы внутреннего аудита и нового работника в службу внутреннего аудита.
6 Предварительное рассмотрение заключения аудиторской проверки по результатам деятельности компании за 2016 год. Назначение аудитора для проведения аудиторской проверки деятельности Компании по итогам 2017 года и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской компании.
7 Предварительное рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам деятельности компании за 2016 год. Заключение ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам за 2016 год;
8 Утверждение Перечня сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АК «Узавтосаноат» ее текущей хозяйственной деятельности на период до принятия решения единственным акционером по итогам 2017 года.
9 О выплате единовременного вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии по итогам 2016 года;
10 Заслушивание отчета юридического управления о состоянии обеспечения верховенства закона и законности в деятельности АК «Узавтосаноат» за 2016 год в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 19.01.2017г. №ПП-2733 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности юридической службы».
11 Предварительное рассмотрение Бизнес плана компании на 2017 год с учетом внесенных изменений;
12  Предварительное рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления по итогам 2016 года.
13 Заслушивание отчета аудиторской организации об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2016 год;
14 Предварительное рассмотрение вопроса продления полномочий членов правления.
15  Предварительное избрание членов ревизионной комиссии;
16 Заслушивание отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана за 1 квартал 2017 года.
17 Заслушивание отчета службы внутреннего аудита по итогам 1 квартала 2017 года;
18 Заключение ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам по итогам 1 квартала 2017 года;
19  Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа по результатам деятельности компании по итогам 1 квартала 2017 года.
20 Утверждение состава специализированного отраслевого экспертного совета компании.
21 Рассмотрение вопроса реализации квартиры аффилированному лицу.
3-2017 23.07.2017 1 Одобрение сделок, связанных с участием АК "Узавтосаноат" в коммерческих организациях - договора купли-продажи акций АО "ДжиЭм Узбекистан" и ДжиЭм Пауэртрейн-Узбекистан" г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
2 Одобрение сделок с аффилированными лицами - Генерального соглашения по созданию Альянса и Генерального соглашения по поствке автомобилей и комплектующих
4-2017 26.08.2017 1  Заслушивание отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана за полугодие 2017 года. г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
2 Заслушивание отчета правления об устранении замечаний службы внутреннего аудита по итогам 1 квартала  2017 года.
3 Заслушивание отчета службы внутреннего аудита по итогам 2 квартала 2017 года.
4 Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам по итогам 2 квартала 2017 года.
5 Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа по результатам деятельности компании по итогам полугодия 2017 года.
6 Утверждение изменений в положения «О Наблюдательном совете АО «Узавтосаноат» и «О ревизионной комиссии АО «Узавтосаноат», а также признание утратившим силу положения «О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Узавтосаноат».
7 Рассмотрение плана мероприятий по устранению замечаний Научно-образовательного центра корпоративного управления.
8 Предварительное одобрение создания Фонда спонсорской помощи и благотворительности АО «Узавтосаноат» и утверждение Положения о Фонде спонсорской помощи и благотворительности АО «Узавтосаноат»
5-2017 28.11.2017 1     Заслушивание отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана за 9 месяцев 2017 года.  г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
2  Заслушивание отчета правления об устранении замечаний службы внутреннего аудита по итогам полугодия 2017 года.
3  Заслушивание отчета службы внутреннего аудита по итогам квартала 2017 года, а также отчета по выполнению плана работ за 2017 год, утвержденного протоколом наблюдательного совета АО «Узавтосаноат» от 30.11.16г. №7-2016. Утверждение плана работы службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат» на 2018 год.
4  Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам по итогам 3 квартала 2017 года.
5 Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа по результатам деятельности компании за 9 месяцев 2017 года.
6  Внесение корректировок в Бизнес план на 2017 год.
7 Одобрение Бизнес плана компании на 2018 год.
8  Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления за период с 1 января по 30 сентября 2017 года, проведенного Научно-образовательным центром корпоративного управления, а также вопроса выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за проработанный период 1-3 квартала 2017г.
9 Одобрение реализации объекта «санаторий «Ханабад» АО «ДжиЭм Узбекистан».
10 Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска.
6-2017 27.12.2017 1 О вхождении в состав акционеров АО "Оникс" путем покупки акций и безвозмездной передаче данных акций в Хокимият г.Ташкента г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
7-2017 28.12.2017 1 Об изменении доли АО "Узавтосаноат" в уставном фонде медицинского деагностического центра СП ООО "Clinic Pro" г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.

 

Протокол №1 - 2017.pdf (2.12 MB)

Протокол №2 - 2017.pdf (9.52 MB)

Протокол №3 - 2017.pdf (2.17 MB)

Протокол №4 - 2017.pdf (3.33 MB)

Протокол №5 - 2017.pdf (5.41 MB)

Протокол №6 - 2017.pdf (1.43 MB)

Протокол №7 - 2017.pdf (1.40 MB)

 

РЕЕСТР РЕШЕНИЙ единственного акционера АК "Узавтосаноат" за 2017 год
Дата Вопрос повестки дня Примечание
    1-2017     02.03.2017   1 Избрание члена правления АК «Узавтосаноат» и заключение трудового договора с ним на один год.(Жалилов Т.А.) г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
     2-2017     28.04.2017   1 О досрочном прекращении полномочий члена правления АК «Узавтосаноат» и избрании нового члена правления компании, и заключение трудового договора с ним на один год. (увол. Азимова и принятие Салимова) г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
     3-2017     22.05.2017   1 Рассмотрение вопроса о выпуске АК «Узавтосаноат» именных, процентных корпоративных облигаций в бездокументарной форме (2-выпуск). г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
  2 Утверждение Решения о выпуске корпоративных облигаций АК «Узавтосаноат» (2-выпуск).
    4-2017     12.06.2017   1 Определение количественного состава наблюдательного совета АК «Узавтосаноат», избрание его членов; г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
  2  Утверждение организационной структуры АК «Узавтосаноат».
    5-2017     11.08.2017    1 Утверждение отчета Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2016 года г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
  2 Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2017-2018гг.
  3 Утверждение отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана по итогам 2016 года.
  4 Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2016 года. Распределение прибыли компании по итогам 2016 года, форме и срокам выплаты дивидендов.
  5 Принятие решение об аудиторской проверки по результатам деятельности компании за 2016 год и об определении аудиторской организации  для проведения аудиторской проверки деятельности Компании по итогам 2017 года и определение предельного размера оплаты ее услуг.
  6 Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам деятельности компании за 2016 год. 
  7 Принятие решения о выплате единовременного вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии по итогам 2016 года;
  8 Утверждение Бизнес плана компании на 2017 год;
  9  Продление полномочий членов правления;
  10 Избрание членов ревизионной комиссии;
  11 Об определении предельного размера объявленных акций;
  12 Утверждение устава АК «Узавтосаноат» в новой редакции.
     6-2017     25.08.2017   1 О досрочном прекращении полномочий председателя правления АО «Узавтосаноат» и избрании нового председателя правления компании, и заключение трудового договора с ними на один год. г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
     7-2017     08.09.2017   1 Избрание членов ревизионной комиссии. г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
  2 Об увеличении размера уставного фонда АО «Узавтосаноат» путем выпуска дополнительных акций.
  3 Утверждение Решения о выпуске акций.
      8-2017     09.10.2017   1 Внесение изменений в ранее зарегистрированные Решения 
о выпуске ценных бумаг АО «Узавтосаноат»: №Р0746-5 от 21.04.2015 года, №Р0746-6 от 08.07.2015 года, №Р0746-7 от 09.10.2015 года, №Р0853-2 от 30 мая 2017 года.
г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
     9-2017     20.11.2017   1  Об избрании новых членов правления компании; г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
  2  Утверждение положения «О Наблюдательном совете АО «Узавтосаноат» и «О ревизионной комиссии АО «Узавтосаноат» в новой редакции. 
  3 Одобрение создания Фонда спонсорской помощи и благотворительности АО «Узавтосаноат» и утверждение Положения о Фонде спонсорской помощи и благотворительности АО «Узавтосаноат»
     10-2017     29.12.2017   1 Внесение корректировок в бизнес-план компании на 2017 год, в части сметы исполнительного аппарата
г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч.
  2 Принятие решения о выплате  вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии по итогам 9 месяцев 2017 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение №1 от 02.03.17г 

Реш.ед.акц.№2 от 28.04.17

Реш.ед.акц.№3 от 22.05.17

Реш.ед.акц.№4 от 12.06.17

Решен.ед.акц. №5-2017 от 11.08.2017

Реш.ед.акц.№6-2017 от 25.08.2017

Реш.ед.акц.№7-2017 от 08.09.2017

РЕА №8-2017 от 09.10.17г

РЕА №9-2017 от 20.11.17 

РЕА №10-2017 от 29.12.17

tepaga