logo

Информация о проведении общего собрания акционеров

Согласно статье 58 Закона Руз. "Об Акционерных обществах и защите прав акционеров" АК "Узавтосаноат" общее собрание акционеров не проводится.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимается таким акционером единолично и оформляется в письменной форме.

 

РЕЕСТР ПРОТОКОЛОВ

заседания наблюдательного совета акционерной компании "Узавтосаноат"

за 2015 год

Дата Вопрос повестки дня Примечание (место и время)
1 08.01.2015

 1.  Изменение наименования компании и внесение изменений в Устав

 2. Принятие решения о дроблении акций

 3. Определение и утверждение предельного размера объявленных акций

 4. Утверждении Устава компании в новой редакции

 5. Принятие решения о новом выпуске акций

 6. Утверждении в новой редакции (принятие) положений:

 а) "О единственном акционере АК "Узавтосаноат"

 б) "О наблюдательном Совете АК "Узавтосаноат"

 в) "О вознаграждении членов Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии АК  "Узавтосаноат"

 г) "О правлении АК "Узавтосаноат"

 д) "О Ревизионной комиссии АК Узавтосаноат"

15-00 ч.

г. Ташкент

2 09.04.2015

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. Утверждение Решения о выпуске акций и Проспекта эмиссии

15-00 ч.

г. Ташкент

3 06.05.2015

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. Об утверждении сделки по предоставлению корпоративной гарантии  (поручительства) АК «Узавтосаноат» в адрес АО «Дженерал Моторс Узбекистан» для  обеспечения обязательств российских дистрибьюторских (дилерских) предприятий  по соглашениям об урегулировании долга

 

15-00 ч.

г. Ташкент

4 12.06.2015

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. Об увеличении размера уставного фонда АК «Узавтосаноат» путём выпуска  дополнительных акций

 3. Утверждение Решения о выпуске акций и Проспекта эмиссии

 

15-00 ч.

г. Ташкент

5 19.06.2015

 1. Избрание председательствующего на заседании;

 2. Отчет правления о выполнении показателей бизнес-плана в 1- квартале 2015  года;

3. Отчёт службы внутреннего аудита по итогам 1 квартала 2015 года;

 4. Отчёт ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам;

 5. Об изменении доли АК «Узавтосаноат» в уставном фонде ООО «УзНаслэлита»;

 6. О дополнительном вкладе АК «Узавтосаноат» в уставной фонд ООО «Автоойна»;

 7. Предварительное рассмотрение организационной структуры АК «Узавтосаноат»;

 8. Предварительное рассмотрение изменений вносимых в Устав компании;

 9. Предварительное рассмотрение отчёта правления о выполнении показателей  Бизнес-плана по итогам 2014 года;

 10. Об утверждении перечня видов сделок с аффилированными лицами,  предварительно одобренных Советом АК «Узавтосаноат»;

 11. Предварительное рассмотрение Бизнес-плана Компании на 2015 год.

 

15-00 ч.

г. Ташкент

 

6  25.07.2015

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. О реализации части доли АК "Узавтосаноат" в уставном фонде ООО "Самавто" (О  вхождении в состав участников ООО "Самавто" компании "ISUZU MOTORS LIMITED"  (далее - Исузу)

 

15-00 ч.

г. Ташкент

7  21.08.2015

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. О вхождении АХК "Узагросаноатмашхолдинг" в состав участников ООО "KB-  UzAgroteh"

 3. Об изменении доли АК «Узавтосаноат» в уставном фонде АО «Центр логистики  Ангрен»

 4. О вхождении в состав участников ООО "Дирекция по строительству завода  резинотехнических изделий"

 

15-00 ч.

г. Ташкент

8  07.10.2015

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. О реализации части доли АК "Узавтосаноат" в уставном фонде АО "Джизакский  аккумуляторный завод" стратегическому иностранному инвестору

 

15-00 ч.

г. Ташкент

9  25.11.2015

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2. Определение цены размещения акций дополнительного выпуска

 

15-00 ч.

г. Ташкент

10  28.12.2015

 1. Избрание председательствующего на заседании

 2.О продаже объектов недвижемости АК "Узавтосаноат"

 

15-00 ч.

г. Ташкент

 

Протокол №2 - 2015.pdf (1.24 MB)

Протокол №3 - 2015.pdf (2.61 MB)

Протокол №4 - 2015.pdf (3.45 MB)

Протокол №5 - 2015.pdf (6.83 MB)

Протокол №6 - 2015.pdf (1.73 MB)

Протокол №7 - 2015.pdf (2.93 MB)

Протокол №8 - 2015.pdf (2.27 MB)

Протокол №9 - 2015.pdf (1.53 MB)

 

 

РЕЕСТР РЕШЕНИЙ

единственного акционера АК "Узавтосаноат" за 2015 год

 

Дата Вопрос повестки дня Примечание (место и время)
1 30.01.2015

 1.  Изменение наименование компании и внесение изменений в Устав компании

 2. Принятие решения о дроблении акций

 3. Определение и утверждение предельного размера объявленных акций

 4. Принятие решения о новом выпуске акций

 5. Утверждении Устава  компании в новой редакции

 6. Утверждении в новой редакции (принятие) положений:

 а) "О единственном акционере АК "Узавтосаноат"

 б) "О наблюдательном Совете АК "Узавтосаноат"

 в) "О вознаграждении членов Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии АК  "Узавтосаноат"

 г) "О правлении АК "Узавтосаноат"

 д) "О Ревизионной комиссии АК Узавтосаноат"

 

г. Ташкент

2 30.06.2015

 1. Отчёт Совета Компании о проделанной работе в 2014 году

 2. Годовой отчёт правления компании по итогам 2014 года

 3. Распределении прибыли компании по итогам 2014 года, форме и сроков выплаты  дивидендов

 4. О единовременном вознаграждении членов наблюдательного совета и членов  ревизионной комиссии по итогам работы 2014 года

 5. Рассмотрение заключения аудиторской проверки по результатам деятельности  компании за 2014 год;

 6. Определение внешнего аудитора на 2015 год и предельного размера оплаты его  услуг;

 7. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам деятельности  компании за 2014 год;

 8. Избрание членов ревизионной комиссии на один год;

 9. Избрание членов правления АК «Узавтосаноат» и заключение договоров с ними  на один год;

 10. Избрание членов Совета на один год;

 11. Утверждение Бизнес-плана компании на 2015 год;

 12. Утверждение организационной структуры компании;

 13. О внесении изменений в Устав компании.

 

г. Ташкент

3 04.08.2015

 Определение цены размещения акций дополнительного выпуска

 

г. Ташкент

4 24.08.2015

  О внесении изменений в Устав АК "Узавтосаноат"

 

г. Ташкент

5 25.09.2015

 1. Об избрании члена наблюдательного совета АК "Узавтосаноат"

 2. Об увеличении размера уставного фонда АК "Узавтосаноат" путём выпуска  дополнительных акций

3. Утверждение Решения о дополнительном выпуске акций

 

г. Ташкент

 

 

04.08.2016

АК «Узавтосаноат» сообщает, что Решением единственного акционера от «30 »  июля 2016 года компанией принято обязательство начиная с «30» июля 2016 года соблюдать Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9.

наверх