2017
|
РЕЕСТР ПРОТОКОЛОВ заседания наблюдательного совета акционерной компании "Узавтосаноат" за 2017 год |
||||
| № | Дата | Вопрос повестки дня | Примечание (место и время) | |
| 1-2017 | 05.04.2017 | 1 | Избрание председательствующего на заседании. | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 2 | Увеличение уставного фонда СП ООО «УзЧасис» за счет дополнительного вклада АК «Узавтосаноат» | |||
| 3 | Определение независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления по итогам работы 2016 года | |||
| 2-2017 | 23.06.2016 | 1 | Заслушивание отчета Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2016 года | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 2 | Предварительное рассмотрение плана работы Наблюдательного совета на 2017-2018гг. | |||
| 3 | Предварительное рассмотрение отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана по итогам 2016 года. | |||
| 4 | Предварительное рассмотрение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2016 года. Дача рекомендаций по распределению прибыли компании по итогам 2016 года, форме и срокам выплаты дивидендов. | |||
| 5 | Заслушивание отчета службы внутреннего аудита АК «Узавтосаноат» за 4 квартал 2016 года. Утверждение обновленной организационной структуры службы внутреннего аудита компании. Назначение руководителя службы внутреннего аудита и нового работника в службу внутреннего аудита. | |||
| 6 | Предварительное рассмотрение заключения аудиторской проверки по результатам деятельности компании за 2016 год. Назначение аудитора для проведения аудиторской проверки деятельности Компании по итогам 2017 года и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской компании. | |||
| 7 | Предварительное рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам деятельности компании за 2016 год. Заключение ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам за 2016 год; | |||
| 8 | Утверждение Перечня сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АК «Узавтосаноат» ее текущей хозяйственной деятельности на период до принятия решения единственным акционером по итогам 2017 года. | |||
| 9 | О выплате единовременного вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии по итогам 2016 года; | |||
| 10 | Заслушивание отчета юридического управления о состоянии обеспечения верховенства закона и законности в деятельности АК «Узавтосаноат» за 2016 год в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 19.01.2017г. №ПП-2733 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности юридической службы». | |||
| 11 | Предварительное рассмотрение Бизнес плана компании на 2017 год с учетом внесенных изменений; | |||
| 12 | Предварительное рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления по итогам 2016 года. | |||
| 13 | Заслушивание отчета аудиторской организации об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2016 год; | |||
| 14 | Предварительное рассмотрение вопроса продления полномочий членов правления. | |||
| 15 | Предварительное избрание членов ревизионной комиссии; | |||
| 16 | Заслушивание отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана за 1 квартал 2017 года. | |||
| 17 | Заслушивание отчета службы внутреннего аудита по итогам 1 квартала 2017 года; | |||
| 18 | Заключение ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам по итогам 1 квартала 2017 года; | |||
| 19 | Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа по результатам деятельности компании по итогам 1 квартала 2017 года. | |||
| 20 | Утверждение состава специализированного отраслевого экспертного совета компании. | |||
| 21 | Рассмотрение вопроса реализации квартиры аффилированному лицу. | |||
| 3-2017 | 23.07.2017 | 1 | Одобрение сделок, связанных с участием АК "Узавтосаноат" в коммерческих организациях - договора купли-продажи акций АО "ДжиЭм Узбекистан" и ДжиЭм Пауэртрейн-Узбекистан" | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 2 | Одобрение сделок с аффилированными лицами - Генерального соглашения по созданию Альянса и Генерального соглашения по поствке автомобилей и комплектующих | |||
| 4-2017 | 26.08.2017 | 1 | Заслушивание отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана за полугодие 2017 года. | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 2 | Заслушивание отчета правления об устранении замечаний службы внутреннего аудита по итогам 1 квартала 2017 года. | |||
| 3 | Заслушивание отчета службы внутреннего аудита по итогам 2 квартала 2017 года. | |||
| 4 | Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам по итогам 2 квартала 2017 года. | |||
| 5 | Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа по результатам деятельности компании по итогам полугодия 2017 года. | |||
| 6 | Утверждение изменений в положения «О Наблюдательном совете АО «Узавтосаноат» и «О ревизионной комиссии АО «Узавтосаноат», а также признание утратившим силу положения «О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО «Узавтосаноат». | |||
| 7 | Рассмотрение плана мероприятий по устранению замечаний Научно-образовательного центра корпоративного управления. | |||
| 8 | Предварительное одобрение создания Фонда спонсорской помощи и благотворительности АО «Узавтосаноат» и утверждение Положения о Фонде спонсорской помощи и благотворительности АО «Узавтосаноат» | |||
| 5-2017 | 28.11.2017 | 1 | Заслушивание отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана за 9 месяцев 2017 года. | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 2 | Заслушивание отчета правления об устранении замечаний службы внутреннего аудита по итогам полугодия 2017 года. | |||
| 3 | Заслушивание отчета службы внутреннего аудита по итогам квартала 2017 года, а также отчета по выполнению плана работ за 2017 год, утвержденного протоколом наблюдательного совета АО «Узавтосаноат» от 30.11.16г. №7-2016. Утверждение плана работы службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат» на 2018 год. | |||
| 4 | Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам по итогам 3 квартала 2017 года. | |||
| 5 | Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа по результатам деятельности компании за 9 месяцев 2017 года. | |||
| 6 | Внесение корректировок в Бизнес план на 2017 год. | |||
| 7 | Одобрение Бизнес плана компании на 2018 год. | |||
| 8 | Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления за период с 1 января по 30 сентября 2017 года, проведенного Научно-образовательным центром корпоративного управления, а также вопроса выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за проработанный период 1-3 квартала 2017г. | |||
| 9 | Одобрение реализации объекта «санаторий «Ханабад» АО «ДжиЭм Узбекистан». | |||
| 10 | Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска. | |||
| 6-2017 | 27.12.2017 | 1 | О вхождении в состав акционеров АО "Оникс" путем покупки акций и безвозмездной передаче данных акций в Хокимият г.Ташкента | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 7-2017 | 28.12.2017 | 1 | Об изменении доли АО "Узавтосаноат" в уставном фонде медицинского деагностического центра СП ООО "Clinic Pro" | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
Протокол №1 - 2017.pdf (2.12 MB)
Протокол №2 - 2017.pdf (9.52 MB)
Протокол №3 - 2017.pdf (2.17 MB)
Протокол №4 - 2017.pdf (3.33 MB)
Протокол №5 - 2017.pdf (5.41 MB)
Протокол №6 - 2017.pdf (1.43 MB)
Протокол №7 - 2017.pdf (1.40 MB)
| РЕЕСТР РЕШЕНИЙ единственного акционера АК "Узавтосаноат" за 2017 год | ||||
| № | Дата | Вопрос повестки дня | Примечание | |
| 1-2017 | 02.03.2017 | 1 | Избрание члена правления АК «Узавтосаноат» и заключение трудового договора с ним на один год.(Жалилов Т.А.) | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 2-2017 | 28.04.2017 | 1 | О досрочном прекращении полномочий члена правления АК «Узавтосаноат» и избрании нового члена правления компании, и заключение трудового договора с ним на один год. (увол. Азимова и принятие Салимова) | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 3-2017 | 22.05.2017 | 1 | Рассмотрение вопроса о выпуске АК «Узавтосаноат» именных, процентных корпоративных облигаций в бездокументарной форме (2-выпуск). | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 2 | Утверждение Решения о выпуске корпоративных облигаций АК «Узавтосаноат» (2-выпуск). |
|||
| 4-2017 | 12.06.2017 | 1 | Определение количественного состава наблюдательного совета АК «Узавтосаноат», избрание его членов; | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 2 | Утверждение организационной структуры АК «Узавтосаноат». |
|||
| 5-2017 | 11.08.2017 | 1 | Утверждение отчета Наблюдательного совета о проделанной работе по итогам 2016 года | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 2 | Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2017-2018гг. | |||
| 3 | Утверждение отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана по итогам 2016 года. | |||
| 4 | Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2016 года. Распределение прибыли компании по итогам 2016 года, форме и срокам выплаты дивидендов. | |||
| 5 | Принятие решение об аудиторской проверки по результатам деятельности компании за 2016 год и об определении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности Компании по итогам 2017 года и определение предельного размера оплаты ее услуг. | |||
| 6 | Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам деятельности компании за 2016 год. | |||
| 7 | Принятие решения о выплате единовременного вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии по итогам 2016 года; | |||
| 8 | Утверждение Бизнес плана компании на 2017 год; | |||
| 9 | Продление полномочий членов правления; | |||
| 10 | Избрание членов ревизионной комиссии; | |||
| 11 | Об определении предельного размера объявленных акций; | |||
| 12 | Утверждение устава АК «Узавтосаноат» в новой редакции. | |||
| 6-2017 | 25.08.2017 | 1 | О досрочном прекращении полномочий председателя правления АО «Узавтосаноат» и избрании нового председателя правления компании, и заключение трудового договора с ними на один год. | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 7-2017 | 08.09.2017 | 1 | Избрание членов ревизионной комиссии. | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 2 | Об увеличении размера уставного фонда АО «Узавтосаноат» путем выпуска дополнительных акций. | |||
| 3 | Утверждение Решения о выпуске акций. | |||
| 8-2017 | 09.10.2017 | 1 | Внесение изменений в ранее зарегистрированные Решения о выпуске ценных бумаг АО «Узавтосаноат»: №Р0746-5 от 21.04.2015 года, №Р0746-6 от 08.07.2015 года, №Р0746-7 от 09.10.2015 года, №Р0853-2 от 30 мая 2017 года. |
г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 9-2017 | 20.11.2017 | 1 | Об избрании новых членов правления компании; | г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 2 | Утверждение положения «О Наблюдательном совете АО «Узавтосаноат» и «О ревизионной комиссии АО «Узавтосаноат» в новой редакции. | |||
| 3 | Одобрение создания Фонда спонсорской помощи и благотворительности АО «Узавтосаноат» и утверждение Положения о Фонде спонсорской помощи и благотворительности АО «Узавтосаноат» | |||
| 10-2017 | 29.12.2017 | 1 | Внесение корректировок в бизнес-план компании на 2017 год, в части сметы исполнительного аппарата |
г.Ташкент, пр.А.Темура, 13, 15.00 ч. |
| 2 | Принятие решения о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии по итогам 9 месяцев 2017 года. | |||
Решен.ед.акц. №5-2017 от 11.08.2017
Реш.ед.акц.№6-2017 от 25.08.2017
Реш.ед.акц.№7-2017 от 08.09.2017