2022 ГОД

РЕЕСТР

РЕШЕНИЙ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА АО "УЗАВТОСАНОАТ" за 2022 год

№

Дата

Вопрос повестки дня

1-2022

16.02.2022

1

Об утверждении положения о наблюдательном совете АО "Узавтосаноат" в новой редакции.

2-2022

04.03.2022

1

Об увеличении уставного фонда АО "Узавтосаноат" путем выпуска дополнительных акций на основании Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан №569-F от 24 сентября 2021 года и приказа
Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан №120к-ПО от 27 октября 2021 года.

3-2022

26.04.2022

1

О принятии решения о вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО "Узавтосаноат" по итогам 3 квартала 2021 года.

4-2022

30.04.2022

1

Об утверждении внутренних корпоративных документов АО "Узавтосаноат" в новой редакции.

2

Об утверждении новой организационной структуры АО "Узавтосаноат".

5-2022

16.05.2022

1

Об изменении должности заместителя председателя правления АО "Узавтосаноат" по экономическим вопросам на должность Первого заместителя председателя правления по трансформации и финансовым вопросам.

2

Об утверждении нового состава Наблюдательного совета АО "Узавтосаноат".

6-2022

01.06.2022

1

Об утверждении новой организационной структуры АО "Узавтосаноат".

7-2022

13.06.2022

1

Утверждение решения "О выпуске дополнительных акций".

8-2022

29.06.2022

1

Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО "Узавтосаноат" о проделанной работе по итогам 2021 года.

2

Рассмотрение плана работ Наблюдательного совета на 2022-2023 годы.

3

Утверждение отчета председателя правления об окончании финансово-хозяйственной деятельности АО "Узавтосаноат" за 2021 год, включая рассмотрение хода реализации стратегии развития компании.

4

Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности АО "Узавтосаноат" в 2021 году.

5

Рассмотрение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности АО "Узавтосаноат" в 2021 году. Назначение внешней аудиторской организации для проведения внешнего аудита деятельности АО "Узавтосаноат" по итогам 2022 года, заключение с ней соглашения и установление предела оплаты услуг.

6

Рассмотрение годового бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах АО "Узавтосаноат" за 2021 год. Распределение нераспределенной прибыли, включая чистую прибыль, полученную по итогам 2021 года, установление формы и сроков выплаты дивидендов.

7

О продлении полномочий председателя и членов правления АО "Узавтосаноат".

8

Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2021 года. Принятие решения по вопросу вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии АО "Узавтосаноат" по итогам 4 квартала 2021 года.

9

Упразднение Ревизионной комиссии АО "Узавтосаноат".

10

Утверждение нового состава членов Наблюдательного совета АО "Узавтосаноат".

11

Заслушивание отчета аудиторской организации об итогах проверке правильности расчета КПЭ (ключевых показателей эффективности) и ИКЭ (интегральный коэффициент эффективности) за 2021 год.

12

Утверждение годового отчета эмитента за 2021 год и списка  аффилированных лиц.

9-2022

04.07.2022

1

Предварительное одобрение крупной сделки с аффилированными лицами по поручительству АО «UzAuto Motors» и АО «UzAuto Motors Powertrain» по кредитам финансовых организаций Credit Suisse AG (Швейцария) и Raiffeisen Bank International AG (Австрия) АО «Узавтосаноат».

10-2022

12.09.2022

1

Об утверждении нового состава членов Наблюдательного совета АО "Узавтосаноат".

11-2022

01.11.2022

1

О принятии Устава АО "Узавтосаноат" в новой редакции.

12-2022

10.11.2022

1

О внесении дополнений и изменений в организационную структуру АО "Узавтосаноат".

13-2022

29.11.2022

1

Об утверждении бизнес-плана АО "Узавтосаноат" на 2022 год
(с совокупными показателями предприятий структурных предприятий).

14-2022

15.12.2022

1

Об утверждении положения "О вознаграждении членов наблюдательного совета АО "Узавтосаноат".

15-2022

30.12.2022

1

О стоимости услуг аудиторской организации.

2

Об отчете и заключении аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "Узавтосаноат" за 9 месяцев 2022 года.

3

О распределении прибыли АО "Узавтосаноат", выплате дивидендов единственному акционеру, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты.