2019 ГОД

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ АО «УЗАВТОСАНОАТ» В 2019 ГОДУ

Дата принятия решения

Повестка дня

25.01.2019

1

Утверждение устава АО "Узавтосаноат" в новой редакции

31.01.2019

1

Утверждение организационной структуры исполнительного аппарата
АО «Узавтосаноат» в новой редакции.

31.01.2019

1

Утверждение сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности АО «Узавтосаноат» и требований к содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО «Узавтосаноат».

29.05.2019

1

Об одобрение добровольной ликвидации ООО "Транскомплекс"

2

Об увеличении размера поручительства, предоставленного со стороны АО «Узавтосаноат» ITOCHU Corporation в качестве обеспечения по обязательствам ООО «СамАвто» по оплате за КД-части

29.06.2019

1

Рассмотрение итогов деятельности Наблюдательного совета за 2018 год.

2

Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2019-2020гг.

3

Утверждение отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана по итогам 2018 года.

4

Принятие заключения об аудиторской проверки по результатам деятельности компании за 2018 год. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности Компании по итогам 2019 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.

5

Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам деятельности компании за 2018 год и заключения ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам за 4 квартал 2018 года.

6

Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков по итогам 2018 года. Распределение прибыли компании по итогам 2018 года, форме и срокам выплаты дивидендов.

7

Утверждение Бизнес-плана компании на 2019 год.

8

О продлении полномочий членов правления.

9

Избрание членов ревизионной комиссии. Утверждение положения «О ревизионной комиссии АО «Узавтосаноат» в новой редакции.

10

Утверждение обновленного состава Наблюдательного совета АО «Узавтосаноат».

11

Утверждение отчета правления о выполнении показателей Бизнес-плана по итогам 1 квартала 2019 года.

12

Утверждение заключения ревизионной комиссии по аффилированным и крупным сделкам за 1 квартал 2019 года.

13

Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления по итогам 2018 года, 1 квартала 2019 года.

14

Принятие решения о выплате единовременного вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии по итогам 2018 года и 1 квартала 2019 года.

15

Заслушивание отчета аудиторской организации об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2018 год.

16

Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа по результатам деятельности компании за 2018 год и по итогам 1 квартала 2019 года.

17

Одобрение Перечня сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Узавтосаноат» его текущей хозяйственной деятельности на период до принятия решения единственным акционером по итогам 2019 года.

18

Заслушивание отчета юридического управления о состоянии обеспечения верховенства закона и законности в деятельности АО «Узавтосаноат» за 2018 год в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 19.01.2017г. №ПП-2733 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности юридической службы».

19

Заслушивание отчета службы внутреннего аудита АО «Узавтосаноат» за 4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 год.

20

Передача доли, принадлежащей АО «Узавтосаноат» в уставном фонде медицинского диагностического центра ООО «Cliniс Pro» в уставный фонд ООО «Узавтотрейлер» по номинальной стоимости. 

31.07.2019

1

Об уменьшении уставного фонда АО «Узавтосаноат» путем сокращения общего количества акций общества.

2

Внесение изменений в решения о выпуске акций АО «Узавтосаноат».

3

Внесение изменений в Устав АО «Узавтосаноат» путем принятия его в новой редакции.

4

О досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета Салимова У.З. и доизбрании в состав наблюдательного совета.

28.08.2019

1

Принятие решения о выплате единовременного вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии по итогам 2-квартала 2019 года.

2

Рассмотрение вопроса выплаты вознаграждения членам исполнительного органа по результатам деятельности компании по итогам 2-квартала 2019 года.

3

Об утверждении новой организационной структуры исполнительного аппарата АО «Узавтосаноат».

4

Утверждение новой редакции Устава АО «Узавтосаноат».

5

О досрочном прекращении полномочий Шукурова А.К. в должности и.о.заместителя председателя правления и назначении его исполняющим обязанности в должности первого заместителя председателя правления АО «Узавтосаноат».

6

О внесении изменений и дополнений в ранее принятые решения единственного акционера АО «Узавтосаноат».

14.09.2019

1

О мерах по внедрению Правил корпоративного управления согласно письму Агентства Республики Узбекистан от 07.09.2019 года №699/01-17, в том числе:

- об утверждении Плана действий по устранению недостатков при внедрении Правил корпоративного управления, указанных в отчёте Азиатского Банка Развития;
- утверждение Политики по управлению рисками АО «Узавтосаноат»; Положения о комитете по надзору за рисками; Порядка взаимодействия органов управления АО «Узавтосаноат» с акционером;
- о создании Комитета по надзору за рисками.

30.09.2019

1

Об увеличении уставного фонда АО «Узавтосаноат» путем выпуска и размещения дополнительных простых именных акций.

2

Утверждение решения о дополнительном выпуске акций АО «Узавтосаноат».

25.11.2019

1

Утверждение устава АО "Узавтосаноат" в новой редакции

27.11.2019

1

Утверждение положения «О вознаграждении исполнительного органа АО «Узавтосаноат».

24.12.2019

1

Принятие решения о выплате единовременного вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии по итогам 3-квартала 2019 года.

2

Утверждение положений «О Наблюдательном совете АО «Узавтосаноат» и «О ревизионной комиссии АО «Узавтосаноат» в новых редакциях.