2019 YIL UÇUN

“ÖZAVTOSANOAT” AJNING YAGONA AJSIYaDORI TOMONDAN 2019 YILDA QABUL QILINGAN QARORLAR

Sana

Kun tartibidagi masalalar

25.01.2019

1

"Özavtosanoat" AJning yangi tahrirdagi ustavini tasdiqlaş

31.01.2019

1

"Özavtosanoat" AJ ijro apparati taşkiliy tuzilmasini yangi tahrirda tasdiqlaş.

31.01.2019

1

"Özavtosanoat" AJning joriy xöjalik faoliyatini amalga oşiriş jarayonida tuzilgan bitimlarni va "Özavtosanoat" AJ boşqaruv va nazorat organlarining hisoboti mazmuniga qöyiladigan talablarni tasdiqlaş.

29.05.2019

1

"Transcomplex" MÇJni ixtiyoriy ravişda tugatilişini ma'qullaş töğrisida."

2

"Özavtosanoat" AJ tomonidan ITOCHU Korporatsiyasining "Samavto" MÇJning KD-qismlar uçun tölov majburiyatlarini böyiça kafolat miqdorini oşiriş töğrisida.

29.06.2019

1

Kuzatuv Kengaşining 2018 yildagi faoliyati natijalarini körib çiqiş.

2

Kuzatuv Kengaşining 2019-2020 yillarga möljallangan iş rejasini tasdiqlaş.

3

2018 yil uçun biznes-reja körsatkiçlari bajarilişi böyiça jamiyat boşqaruvining hisobotini tasdiqlaş.

4

Kompaniyaning 2018 yildagi faoliyati natijalari böyiça auditorlik hisobotini qabul qiliş. Auditorlik taşkilotini 2019 yil oxiriga qadar kompaniya faoliyatini majburiy auditorlik tekşiruvidan ötkaziş, uning xizmatlari uçun tölovning maksimal miqdori töğrisida qaror qabul qiliş va u bilan şartnoma tuziş töğrisida qaror qabul qiliş.

5

Taftiş komissiyasining kompaniyaning 2018 yildagi faoliyati natijalari töğrisidagi hisobotini tasdiqlaş va 2018 yil 4-çoragi uçun affillangan va yirik bitimlar böyiça taftiş komissiyasining xulosasi.

6

2018 yil uçun yillik buxgalteriya balansi, daromad va xarajatlar hisobotini tasdiqlaş. 2018 yil yakuni böyiça sof foydani taqsimlaş, dividendlarni tölaş şakli va muddatlarini belgilaş.

7

Kompaniyaning 2019 yil uçun biznes-rejasini tasdiqlaş.

8

Boşqaruv a'zolari vakolatlarini uzaytiriş töğrisida.

9

Taftiş komissiyasi a'zolarini saylaş. "Özavtosanoat" AJ taftiş komissiyasi töğrisida"gi nizomni yangi tahrirda tasdiqlaş.

10

"Özavtosanoat" AJ Kuzatuv Kengaşining yangilangan tarkibini tasdiqlaş

11

2019 yil 1-çorak yakuni böyiça biznes-reja körsatkiçlari bajarilişi böyiça jamiyat boşqaruvining hisobotini tasdiqlaş.

12

Taftiş komissiyasining 2019 yil 1-çoragida affillangan va yirik bitimlar böyiça xulosasini tasdiqlaş.

13

2018 yil va 2019 yil 1-çorak yakunlari böyiça korporativ boşqaruv tizimini baholaş natijalarini körib çiqiqiş.

14

Kuzatuv Kengaşi va taftiş komissiyasi a'zolariga 2018 yil va 2019 yil 1-çorak yakunlari böyiça bir martalik mukofot tölaş töğrisida qaror qabul qiliş.

15

Auditorlik taşkilotining KPI, IKE hisob-kitoblarini va ularni 2018 yilda amalga oşiriş foizlarini tekşiriş böyiça professional konsalting xizmatlarini körsatiş töğrisidagi hisobotini eşitiş.

16

Kompaniyaning 2018 yil va 2019 yil 1-çorak yakunlari böyiça ijro organi a'zolariga mukofot tölaş masalasini körib çiqiş.

17

2019 yil yakuni böyiça yagona aksyador tomonidan qaror qabul qilingunga qadar “Özavtosanoat” AJ joriy xöjalik faoliyatini amalga oşiriş jarayonida affillangan şaxslar bilan kelgusida amalga oşirilişi mumkin bölgan bitimlar röyxatini tasdiqlaş.

18

Özbekiston Respublikasi Prezidentining 19.01.2017 yildagi “Yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillaştiriş çora-tadbirlari töğrisida“gi PQ-2733ğson qaroriga muvofiq “Özavtosanoat” AJ faoliyatida qonun ustuvorligi va qonuniylikni ta'minlaş holati töğrisidagi yuridik yuoşqarmaning hisobotini eşitiş.

19

“Özavtosanoat” AJ içki audit xizmatining 2018 yil 4-çoragi, 2019 yil 1-çoragi böyiça hisobotini eşitiş.

20

"Clinis Pro" MÇJ tibbiy diagnostika markazi ustav fondidagi "Özavtosanoat" AJga tegişli uluşning nominal qiymati böyiça "Özavtotrayler" MÇJ ustav fondiga ötkazilişi.

31.07.2019

1

"Özavtosanoat" AJ ustav kapitalini jamiyat aksiyalarining umumiy sonini qisqartiriş orqali kamaytiriş töğrisida.

2

"Özavtosanoat" AJ aksiyalarini çiqariş töğrisidagi qarorlarga özgartirişlar kiritiş.

3

"Özavtosanoat" AJ Ustavini yangi tahrirda qabul qiliş orqali özgartirişlarni kiritiş.

4

U.Z.Salimovni Kuzatuv kengaşi a'zosi vakolatini muddatidan oldin tugatiş va Kuzatuv kengaşini qayta saylaş töğrisida.

28.08.2019

1

Kuzatuv Kengaşi va taftiş komissiyasi a'zolariga 2019 yil 2-çorak yakunlari böyiça bir martalik mukofot tölaş töğrisida qaror qabul qiliş.

2

Jamiyatning 2019 yil 2-çorakdagi faoliyati natijalariga köra ijro orgapni a'zolariga mukofot tölaş masalasini körib çiqiş.

3

"Özavtosanoat" AJ ijro apparatini yangi taşkiliy tuzilmasini tasdiqlaş töğrisida.

4

"Özavtosanoat" AJ Ustavining yangi tahrirda tasdiqlaş.

5

A.K.Şukurovning boşqaruv raisining örinbosari vazifasini bajaruvçi lavozimidan muddatidan oldin ozod etiş va uni “Özavtosanoat”AJ boşqaruvi raisining birinçi örinbosari lavozimiga tayinlaş töğrisida.

6

“Özavtosanoat” AJ yagona aksiyadorining ilgari qabul qilingan qarorlariga özgartiriş va qöşimçalar kiritiş töğrisida.

14.09.2019

1

Agentlikning 07.09.2019 yildagi 699/01-17-son xatiga muvofiq Korporativ boşqaruv qoidalarini joriy etiş çora-tadbirlari töğrisida, şu jumladan:

- Osiyo taraqqiyot banki hisobotida körsatilgan korporativ boşqaruv qoidalarini amalga oşirişdagi kamçiliklarni bartaraf etiş böyiça çora-tadbirlar rejasini tasdiqlaş;

- “Özavtosanoat” AJning risklarni boşqariş siyosatini; Risklarni nazorat qiliş qömitasi töğrisidagi Nizomni; “Özavtosanoat” AJ boşqaruv organlarining AJsiyador bilan özaro hamkorlik qiliş tartibini tasdiqlaş;

- Risklarni nazorat qiliş qömitasini taşkil etiş töğrisida.

30.09.2019

1

“Özavtosanoat” AJ ustav fondini qöşimça egasining nomi yozilgan oddiy AJsiyalarni çiqariş va joylaştiriş orqali oşiriş töğrisida.

2

“Özavtosanoat” AJ qöşimça AJsiyalarini çiqariş töğrisidagi qarorni tasdiqlaş.

25.11.2019

1

"Özavtosanoat" AJning yangi tahrirdagi ustavini tasdiqlaş.

27.11.2019

1

"Özavtosanoat" AJ Ijro organiga mukofot tölaş töğrisida"gi nizomni tasdiqlaş.

24.12.2019

1

2019 yil 3-çorAJ yakunlari böyiça Kuzatuv Kengaşi a'zolari va taftiş komissiyasi a'zolariga bir martalik mukofot tölaş töğrisidagi qarorni qabul qiliş.

2

"Özavtosanoat" AJ Kuzatuv Kengaşi töğrisida”gi va "Özavtosanoat" AJ taftiş komissiyasi töğrisida"gi nizomlarni yangi tahrida tasdiqlaş.